CVM divulga comunicados sobre países com risco potencial ao sistema financeiro 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o Ofício-Circular n°03/2017/CVM/SMI/SIN sobre os comunicados publicados recentemente pelo GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Os documentos relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

A medida propicia, aos participantes do mercado, o acesso a subsídios atualizados no processo de racionalização e monitoramento das suas operações e dos seus clientes.

Para consultar os comunicados, acesse o site do COAF pelos links:

http://fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-em-curso-2013-29-de-junho-de-2018

http://fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft/comunicado-do-gafi-29-de-junho-de-2018

Saiba Mais

>> Acesse o Ofício Circular CVM/SMI/SIN 02/18 no site da CVM

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