BC divulga novos procedimentos no combate à lavagem de dinheiro e ocultação de bens

O Banco Central (BC) divulgou, no dia 28 de junho, a Circular Nº 3.839, alterando os artigos 8º, 9º e 12º da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613 (lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores).

A nova circular levou em consideração determinações das seguintes Convenções:

  • Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas
  • Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
  • Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo
  • Convenção Interamericana contra o Terrorismo
  • Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção

Saiba Mais

>> Veja a íntegra da Circular Nº 3.839 no site do BC

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