Prevenção à Lavagem de Dinheiro – (Revisado e Atualizado)

7 horas

As aulas apresentam os conteúdos completos, dicas práticas sobre os temas abordados, indicações de aprofundamento na biblioteca, e enquetes que auxiliam na compreensão dos conteúdos. Tudo isso para que você possa aprofundar seus conhecimentos sobre o tema.

O PLD tornou-se atividade de grande destaque no mercado financeiro desde o início dos anos 2000. Trata-se de políticas e prescrições elaboradas pelo esforço conjunto de instituições e pessoas com diversas especialidades e que requerem constante aprimoramento.

O Curso apresenta uma visão abrangente do PLD, preparando os participantes para terem conhecimento sobre os indícios dessas práticas e sobre os procedimentos para evita-los e denunciá-los.

• Apostila que traz o detalhamento dos conteúdos abordados, para que você possa consultar quando necessário.
• Atividades práticas relacionadas aos conteúdos do curso e à sua aplicação no contexto profissional.
• Biblioteca contém um acervo de conteúdos e indicações relacionados aos temas do curso: são artigos, vídeos, e-books e indicações de livros impressos Estes conteúdos são periodicamente atualizados.
• Fórum: ambiente interativo sobre os temas do curso. Você poderá responder os tópicos sugeridos pelo curso.
• Avaliação de conhecimento: questões para você checar seu conhecimento, depois de ter realizado as atividades do curso, com feedback.
• Emissão de certificado: ao concluir o Curso, um Certificado específico será disponibilizado ao participante

• Conceitos
• Tipificação
• Responsabilidades
• Mecanismos de Controle
• Ações Preventivas
• Cadastro de Clientes
• Pessoas expostas politicamente
• Acompanhamento das Operações

Esse Curso não é preparatório para o Exame de Certificação de Assessores de Investimento e Empregados das Instituições Financeiras, mas pode ser considerado um Curso de Reciclagem e Aprimoramento Profissional para Agentes Autônomos de Investimento e demais profissionais já atuantes no mercado.