Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Período do Curso

Conteúdo Programático

 

I. Introdução

II. A Lei 9.613/98

III. Os Órgãos Reguladores

IV. Os Agentes Regulados

V. Normativos

VI. A Lei 12.846/13

Objetivos do Curso

Destacar a responsabilidade e as penalidades impostas às instituições financeiras na identificação de seus clientes e manutenção de registros das operações com valores mobiliários, tratando inclusive da prevenção ao financiamento do terrorismo e abordando detalhadamente a Lei Anticorrupção.

Participantes

Profissionais de bancos, corretoras e distribuidoras, das áreas operacionais e de back-office

Instrutor

Luiz Felipe Amaral Calabró - advogado, Especialista e Mestre em Processo Civil, Doutor em Direito Comercial, Gerente Jurídico da BSM Supervisão de Mercados e Professor.

Investimento

Corretoras Associadas e Universitários: R$ 400,00

Outras Instituições: R$ 480,00.

Apoio de Divulgação

Portal Acionista e Revista Capital Aberto