Associados da ANCORD têm desconto em sistema de compliance para Diligência Devida

Data: 12/07/2016

Com o objetivo de atender as expectativas e necessidades dos seus Associados, a ANCORD acaba de acrescentar mais um serviço ao seu Programa de Benefícios. A partir de agora, os associados contam com desconto de 20% na contratação do Online Compliance de Diligência Devida, fornecido pela Accuity/FircoSoft. Trata-se de condições comerciais exclusivas.

A solução web permite pesquisar dados abrangentes e globais de clientes, fornecedores, funcionários, contraparte de negócios, entre outros, para atender os requisitos de Compliance para o processo “Conheça Seu Cliente” (Know your Client):

  • Permite consultar indivíduos (nome ou CPF), empresas, temas diversos (como “Lava Jato”, Zelotes”, etc) e listas globais;
  • Listas de sanções/embargos a nível mundial (OFAC, ONU, EU, HMT, FINCEN, entre outras);
  • 1,5 milhão de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) de 250 países/territórios, incluindo familiares, relacionados, além de 600 mil fotos;
  • Mídia negativa de 26 mil fontes;
  • 950 listas de restritivos locais (do Brasil, há 42 listas – MPF, MT, PF, CGU, ABIN, PGR, etc).

As listas também abrangem dados relacionados a:

  • Tráfico de armas
  • Narcotráfico
  • Informações de Reguladores
  • Lavagem de Dinheiro
  • Terrorismo
  • Pessoas procuradas

Política Comercial para Associados

Além do desconto, a ANCORD negociou um período gratuito para que a instituição associada possa testar e avaliar a ferramenta Online Compliance. Interessados devem entrar em contato diretamente com a Accuity/FircoSoft pelo telefone (11) 3266.6868, consultando um destes profissionais:

Sobre a Accuity/FircoSoft

A Accuity/FircoSoft faz parte do Grupo Reed Elsevier (RELX Group) com mais de 180 anos de história e reconhecimento da indústria global em soluções de Compliance. Com 15 mil clientes em 165 países, utilizada por 94 das 100 maiores instituições financeiras globais, oferece soluções que contribuem para mitigar os riscos associados aos programas de PLD/CFT, sanções/embargos internacionais e anticorrupção/anti-suborno.

Saiba Mais
• Site: www.accuity.com
Folder com informações adicionais sobre a ferramenta Online Compliance

Nota: A ANCORD esclarece que avalia a pertinência de serviços e produtos oferecidos para seus Associados através do Programa de Benefícios, porém não se responsabiliza pela prestação do serviço, pela qualidade do produto e/ou atendimento do fornecedor.


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